Sommario:
Uno schema di Ponzi è una forma di frode negli investimenti in cui le società pagano rendimenti falsi ai vecchi investitori utilizzando gli investimenti di nuovi investitori. Non vengono effettivamente effettuati investimenti effettivi e lo schema dipende da una fornitura continua di nuovi investimenti. La truffa diventa evidente quando gli investimenti si esauriscono e l'azienda non può più pagare i ritorni. Se ritieni che un investimento sia effettivamente uno schema Ponzi, puoi segnalarlo all'FBI e alla Securities and Exchange Commission.
Chi contattare
Gestire uno schema Ponzi è un reato penale e puoi segnalarlo all'FBI. Puoi inviare un suggerimento al sito Web di consigli dell'FBI (tips.fbi.gov). Puoi inviare il tuo suggerimento in modo anonimo o includere nome e numero di contatto in modo che gli agenti dell'FBI possano contattarti per ulteriori informazioni, se necessario. Puoi anche segnalare uno schema Ponzi all'FBI telefonicamente al numero 1-800-225-5324 o chiamare l'ufficio dell'FBI più vicino.
Anche gli schemi di Ponzi si scontrano con i regolamenti della SEC. È possibile presentare un reclamo utilizzando il sito Web del reclamo SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). In alternativa, è possibile compilare il modulo Form-TCR, disponibile sul sito Web SEC, e inviarlo per posta a Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 o via fax a (703) 813-9322.